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[探讨] 【小贩科技客户必读】:银行卡被相关部门冻结的处理方案(7月4日更新)

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    发表于 2019-6-6 15:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 灵客No.1 于 2019-7-4 17:51 编辑

    灵客冻卡问题建议:(请大家提高警惕别怕麻烦)

    鉴于最近冻卡频繁,大家集思广益的攻略,写在最上面的出金收款建议:

    第一步:准备一张有过往流水的银行卡。(不建议使用新卡)
    第二步:用本银行卡绑定微信消费或者转账1毛钱给别人,测试卡是否正常。
    第三步:如果卡正常的情况下,本着金额少量多次的原则出金来接收海外投资款,建议多张银行卡。
    第四步:万一银行卡在接收海外投资款的时候被冻结了,那就参考以下内容吧。

    由于政策原因,银行卡被冻结情况接下来是常态,请大家注意相关风险。
    建议大家谨慎对待境外投资,因为不受法律保护,建议使用海外银行卡电汇出入金。关于银行卡被冻的投诉,我们只能协助处理,因为这一切我们决定不了,这是行业问题,我们本着公开透明的态度和大家说明白此类风险性。

    第一:
    如果银行卡被冻结,需要自己解决,这类问题我们只能协助处理

    A:限时冻结3~180天,自己耐心等待,或者去相关部门说明清楚情况后自行解决。
    B:无限期冻结,收到的款项证明是来源问题,去相关部门协调后,需要原路退回,或打给报案人才可以解冻的情况,这类问题平台需要赔偿,我们会坚决协助维权(产生的损失客户自己承担,但是我们会终止与该平台的合作,维权到底)

    第二:
    为了避免尴尬情况,收款卡里不要放钱,灵客论坛协调处理永久冻结的赔偿问题,其他限时冻结不在范围之内请自行解决。

    近期冻结银行卡的案例:
    1:被冻结后,三天自动解冻。

    2:被冻结后,去相关部门解释清楚

    比如海外投资外汇黄金,港股,收益所得,自己并非参与违法行为。
    特别强调自己确实是海外投资,这个是不违法的。案例:某客户被司法冻结了24万美金,冻结地方是内蒙,客户去银行查询冻结原因后,打电话呵斥相关部门乱执法的情况,态度十分强硬,随后卡就被解冻了,这是最近发生的一起解冻案例,仅供大家参考。


    3:银行卡被通知冻结180天
    这种情况,一般180天会解冻,也可能不解冻,因为没结案。
    积极的处理方式,去相关部门说明情况,和上述2一样。
    如果自己不愿意去处理,就耐心等180天。


    4:因为卡被冻,导致其他资金躺枪怎么办?

    经过和多家平台商沟通,一致意见是爱莫能助,不在他们处理范围之内。
    所以请大家不要抱怨和要求平台商对你的躺枪资金负责,不存在的。
    (收款卡里不要放钱,切记)
    A:单次出金额度不要太大。
    B:把经常用的储蓄卡的钱转移到一张新卡里,建议是现金存,然后用老卡(因为有流水)去收款。
    C:不要用他人身份证件开户,否则到时无法去处理。


    5:银行卡被冻结?
    银行或者相关部门会和你取得联系分为两种。
    A:你主动去联系银行,询问卡为什么被冻结。
    B:相关部门会给你打电话询问你情况,让你去配合调查。

    过程:

    1:需要去配合相关部门说清楚款项来源,比如是收货款,什么的。
    2:如果配合调查后,提供相关证明文件
    3:也有一种可能是银行系统失误,3天后自动解封
    结论:如果最后因为支付公司问题导致款项“失联”,支付公司会处理好。

    相关建议:
    1:做海外贸易或者投资的的朋友请在香港开卡,接收美元。
    2:接受海外贸易款或者投资款的大陆银行卡里不要放钱,预防被冻结后连累里面的其他资金。


    特别建议:
    如果需要去相关部门配合调查,建议实话实说,比如做海外投资(外汇,港股,美股),回款是自己交易盈利赚的。
    带上交易记录,入金凭证,来佐证自己就是海外投资而非违法犯罪所得。
    为了避免尴尬,佣金收入(利润分红,平台返佣)说不清楚的就不要说,个人投资是不违法的。


    目前没有太好的办法,多准备一些银行卡,少量多次出金,是上上策,控制单次损失尤为重要!










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    发表于 2019-6-7 12:27:38 | 显示全部楼层
    前方高能预警,所谓数字货币支付通道的本质就是私人转账,为了大家不受影响 建议不要再用转账的支付方式出金,高能预警,今天早上我们的银行卡被新疆太长的是名字的公安局刑侦大队冻结,·郁闷死
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    • 灵客No.1 : 你这个已经置顶了
      2019-6-7 13:48| 回复
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    发表于 2019-6-8 01:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
    前方高能预警!估计最近跑路暴雷的诈骗公司多了,也用了这种支付公司,和我们用到同样的公司,同一个人的银行卡过账,形成了资金流水,最好别在用这种支付出金,让平台找其他办法出金,以免背一个定时炸弹在身上,说不清楚半年后人家报案,你的卡都被冻结!
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    • 灵客No.1 : 这个已经置顶
      2019-6-8 12:10| 回复
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    发表于 2019-7-3 10:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
    由于我是遇到的是北京这个地方,非常难办,电话根本打不进去,最后我找到的北京市长热线,01012345!市长热线每天给我打电话,要了我的银行卡和身份证各种信息!今天再联系就发现解冻了!冻结到解冻时间是6天!
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    • 灵客No.1 :  这个已经置顶
      2019-7-3 11:10| 回复
    • 灵客No.1 : 你这个问题可能是7天自动解冻
      2019-7-3 11:30| 回复
    • xzc34333 : 感谢灵客,感谢李哥!
      2019-7-3 12:53| 回复
    • 灵灵发 : 厉害了,我只能说太棒了。对了,你这次是多大资金冻结,用的哪个平台
      2019-7-3 19:32| 回复
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     楼主| 发表于 2019-7-4 17:57:56 | 显示全部楼层
    【银行卡冻结问题处理】:
    有一山东朋友被北京经侦冻卡了,打电话找不到警察,情急之下打了北京市长热线电话,市长热线让其提供了卡号和身份信息,今天卡已经解冻。(也可能是7天之内自动解冻)
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     楼主| 发表于 2019-7-4 17:58:22 | 显示全部楼层
    被冻结后,去相关部门解释清楚
    比如海外投资外汇黄金,港股,收益所得,自己并非参与违法行为。
    特别强调自己确实是海外投资,这个是不违法的。案例:某客户被司法冻结了24万美金,冻结地方是内蒙,客户去银行查询冻结原因后,打电话呵斥相关部门乱执法的情况,态度十分强硬,随后卡就被解冻了,这是最近发生的一起解冻案例,仅供大家参考。
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    发表于 2019-6-6 16:05:10 | 显示全部楼层
    这个题目惊到我了。
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     楼主| 发表于 2019-6-6 17:17:56 | 显示全部楼层
    大漠孤烟 发表于 2019-6-6 16:05
    这个题目惊到我了。

    要提高警惕,保护好自己的财产。
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    发表于 2019-6-6 17:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
    有此贴,遇到冻结心不慌了,感谢分享
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    2020-1-16 12:03
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    发表于 2019-6-6 18:29:14 | 显示全部楼层
    我这小散户,出金都没几次,压根不担心
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  • TA的每日心情
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    2019-12-13 12:12
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    发表于 2019-6-6 18:31:47 | 显示全部楼层
    原来这样的啊   如果因为打款方的问题还能报销路费  这是李总定的   还是行业规矩啊
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-6-6 18:32:08 | 显示全部楼层
    个人投资不违法,要和警察叔叔说实话
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  • TA的每日心情
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    2019-9-20 15:15
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    发表于 2019-6-6 18:33:00 | 显示全部楼层
    实话实说不会出问题么
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  • TA的每日心情
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    2019-11-26 16:32
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    发表于 2019-6-6 18:35:37 | 显示全部楼层
    都是三方闹得
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    发表于 2019-6-6 18:39:50 | 显示全部楼层
    我都是空卡  或者资金少的卡
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    2020-1-9 16:58
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    发表于 2019-6-6 18:43:44 | 显示全部楼层
    本人不幸出现过一次  莫名三天后又好了
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    发表于 2019-6-6 18:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
    没钱生活难,有钱生活也不易,愁
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    发表于 2019-6-7 11:42:13 | 显示全部楼层
    确实会遇到这样的问题
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    2020-2-7 21:28
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    发表于 2019-6-7 12:06:48 | 显示全部楼层
    之前公司在纳斯达克上市,分了期权卖出后,有的同事收了美元,银行不接收,转了好多弯才回来
    而我由于才几万块,钱少的银行都懒得询问我,只跟我说钱到了快来取
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-6-7 13:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
    13880759089 发表于 2019-6-7 12:27
    前方高能预警,所谓数字货币支付通道的本质就是私人转账,为了大家不受影响 建议不要再用转账的支付方式出 ...

    新疆太长的是名字????你在说什么
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     楼主| 发表于 2019-6-7 13:49:02 | 显示全部楼层
    鱼女士 发表于 2019-6-7 13:22
    新疆太长的是名字????你在说什么

    是当地公安吧。
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    • 13880759089 : 就是什么自治州自治区哈什么我去 都记不住太长了
      2019-6-7 16:21| 回复
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    发表于 2019-6-8 01:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
    前方高能预警!估计最近跑路暴雷的诈骗公司多了,也用了这种支付公司,和我们用到同样的公司,同一个人的银行卡过账,形成了资金流水,最好别在用这种支付出金,让平台找其他办法出金,以免背一个定时炸弹在身上,说不清楚半年后人家报案,你的卡都被冻结!
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-6-8 01:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
    前方高能预警!估计最近跑路暴雷的诈骗公司多了,也用了这种支付公司,和我们用到同样的公司,同一个人的银行卡过账,形成了资金流水,最好别在用这种支付出金,让平台找其他办法出金,以免背一个定时炸弹在身上,说不清楚半年后人家报案,你的卡都被冻结!
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  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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  • TA的每日心情

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    建设银行,吓死我了
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  • TA的每日心情

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    吓死我了
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-6-15 10:54:12 | 显示全部楼层
    ,谢谢分享~
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  • TA的每日心情
    奋斗
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    炒外汇赚钱!
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  • TA的每日心情

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    这个题目惊到我了。
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    • CDZ : 长知识了。
      2019-9-14 22:42| 回复
    • 我也说一句
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-1-8 18:17
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    发表于 2019-6-17 11:05:36 | 显示全部楼层
    这个被吓到了
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  • TA的每日心情
    开心
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    发表于 2019-6-18 22:16:29 | 显示全部楼层
    每天看一点,每天进步一点
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  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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    发表于 2019-6-19 14:41:54 | 显示全部楼层
    没有出金过!!!
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-6-19 19:11:01 | 显示全部楼层
    算是学习了
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  • TA的每日心情
    开心
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    发表于 2019-6-20 00:23:12 | 显示全部楼层
    好东西 珍藏一下
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  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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     楼主| 发表于 2019-6-26 12:06:42 | 显示全部楼层
    szqqs 发表于 2019-6-20 00:23
    好东西 珍藏一下

    又出新情况了
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  • TA的每日心情
    擦汗
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    发表于 2019-6-26 13:37:33 | 显示全部楼层
    多谢 李总告知
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  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2019-6-27 19:23:04 | 显示全部楼层

    务必注意
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-6-28 21:54:05 | 显示全部楼层
    报案人是什么意思?为什么要把自己的盈利所得转给报案人?
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  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2019-6-28 22:44:40 | 显示全部楼层
    灵灵发 发表于 2019-6-28 21:54
    报案人是什么意思?为什么要把自己的盈利所得转给报案人?

    报案人是指,平台给你出金用的卡,可能和报案人的银行卡有资金流向的关联,如果相关部门证实这部分款需要退回给报案人,是因为资金流向的问题。
    收起回复
    • 灵灵发 : 那这样的话,我们的损失怎么办?毕竟是吧我们的盈利转给别人。。。。想想就不开心
      2019-6-29 20:58| 回复
    • 灵灵发 : 那这样的话,我们的损失怎么办?毕竟是吧我们的盈利转给别人。。。。想想就不开心
      2019-6-29 20:58| 回复
    • 灵灵发 : 那这样的话,我们的损失怎么办?毕竟是吧我们的盈利转给别人。。。。想想就不开心
      2019-6-29 20:58| 回复
    • 灵灵发 : 那这样的话,我们的损失怎么办?毕竟是吧我们的盈利转给别人。。。。想想就不开心
      2019-6-29 20:58| 回复
    • 灵灵发 : 网络延迟,因此出现好几条,不是灌水,勿怪
      2019-6-29 21:14| 回复
    • 我也说一句
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    发表于 2019-6-29 14:18:03 | 显示全部楼层
    很不幸今早起床发现工商银行卡被冻结了。去银行查是昨天下午五点钟冻结的,北京公安局经侦总队冻结的。冻结期限到明年6月27日。哎,不知道三天以后会不会解冻
    收起回复
    • 灵灵发 : 关注中,朋友有进展请更新
      2019-6-29 21:13| 回复
    • xzc34333 : 好的。有进展我随时更新
      2019-6-30 13:10| 回复
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  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2019-6-30 00:23:25 | 显示全部楼层
    xzc34333 发表于 2019-6-29 14:18
    很不幸今早起床发现工商银行卡被冻结了。去银行查是昨天下午五点钟冻结的,北京公安局经侦总队冻结的。冻 ...

    还有冻结一年的情况啊
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    发表于 2019-6-30 10:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
    灵客No.1 发表于 2019-6-30 00:23
    还有冻结一年的情况啊

    是的,冻结期到2020.06.27,不知道三天内能自动解冻吗?三天不解冻,刑侦总队会给我打电话跟我联系吗?
    收起回复
    • 灵客No.1 : 需要你打电话联系他们。
      2019-6-30 20:28| 回复
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-6-30 19:55:15 | 显示全部楼层
    大家遇到这种问题的都是哪些平台啊?平台有协助吗
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  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2019-6-30 20:28:39 | 显示全部楼层
    xzc34333 发表于 2019-6-30 10:47
    是的,冻结期到2020.06.27,不知道三天内能自动解冻吗?三天不解冻,刑侦总队会给我打电话跟我联系吗?

    需要你打电话联系他们。
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  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2019-6-30 20:29:36 | 显示全部楼层
    灵灵发 发表于 2019-6-30 19:55
    大家遇到这种问题的都是哪些平台啊?平台有协助吗

    有相关协助,这个事情需要你自己去处理。
    收起回复
    • 灵灵发 : 嗯,好吧,那出现这情况的都哪些平台啊?
      2019-6-30 22:15| 回复
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-7-1 18:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
    今天第三天,一直没有解冻,联系北京公安局刑侦总队,他们电话根本没人接!联系北京01012345,他们也根本不管!
    收起回复
    • 灵灵发 : 真是无语了。。。。。这也行?楼主,你要不直接去你们那的刑侦,跟他们说银行卡被其他城市的刑侦冻结了,但是无法联系上那边,让他们帮忙联系一下,协查办案。
      2019-7-2 20:24| 回复
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  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2019-7-1 18:24:12 | 显示全部楼层
    xzc34333 发表于 2019-7-1 18:12
    今天第三天,一直没有解冻,联系北京公安局刑侦总队,他们电话根本没人接!联系北京01012345,他们也根本不 ...

    不是吧,还有这种操作?
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    • xzc34333 : 是的,北京是大城市,可能比较忙。打过去全部是无人接听。再或者就是打不进去。根本联系不到冻结单位。从昨天到今天,打电话打了两天了,根本没用。
      2019-7-2 09:45| 回复
    • 灵客No.1 回复 xzc34333 : 联系不到主管单位就很头疼了。
      2019-7-3 11:30| 回复
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    发表于 2019-7-3 11:30:09 | 显示全部楼层
    看的我心慌慌的
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     楼主| 发表于 2019-7-3 11:30:18 | 显示全部楼层
    xzc34333 发表于 2019-7-3 10:21
    由于我是遇到的是北京这个地方,非常难办,电话根本打不进去,最后我找到的北京市长热线,01012345!市长热 ...

    解冻就好
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    发表于 2019-7-3 12:00:35 | 显示全部楼层
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    发表于 2019-7-3 12:53:24 | 显示全部楼层
    感谢灵客,感谢李哥。谢谢大家的帮助!
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