“腐败”全球最高,涉案最广“罚金”涉案超50亿美金,高盛面临多国处罚。

  近日,高盛集团面临史上最高罚款50亿美金,因被曝出高盛与一家马来西亚基金公司涉及三笔“1MDB”债券发行的债券其中包括(香港)(英国)(马来西亚)等多国筹集的65亿美元其中的26亿美元被私自挪用的丑闻

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  什么是“1MDB”丑闻

  “1MDB”计划是为了帮助马来西亚筹集公共发展事业而成立的一个基金,以便于改善马来西亚的国民生活质量,2016年美国司法部门针对“1MDB”发行机构和发行商进行起诉,起诉内容包括2009-2014年不当挪用“一马基金”45亿美元进行购买,房屋,艺术品,私人飞机等物品。还有著名电影《华尔街之狼》的投资基金。美国司法部门要求其追缴超过其10亿美元的洗黑钱资金,案件至今也无明确回应,同年2016年,“1MDB”基金曾把7.3亿美元,转入到马来西亚前总理纳吉布·拉扎克名下。

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  高盛扮演何种角色?

  在2012-2014年之中,高盛和一马基金为了投资马来西亚房地产和发电站等核心项目时,拉进了IPIC公司(阿布扎比国际石油投资公司)并且贿赂了其前董事哈德姆·阿尔库拜西和子公司阿尔巴投资(aabar)首席执行官穆罕默德·阿尔胡塞尼,用来其担保一马基金发行的35亿美元债券担保。

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  在此之前高盛集团前合伙人蒂姆·莱斯纳在2012-2013年内为一马基金出售3只债券发行,共募集资金65亿美元,莱斯纳当时也为高盛集团赚得了5.93亿美元的高额佣金,而筹集到的65亿美金其中的26亿美元却转移到了其个人名下及由马来西亚控股的多人账户下,用来贿赂其马来西亚高管。

  高盛面临最高罚款超“50亿美金”

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  高盛集团亚洲分公司在10月22日周四承认:“违反《海外反腐法》后,承认了该分公司从事贿赂,导致一马基金公司筹集的基金有数十亿元流向私人账户。”另外高盛集团就一马基金舞弊案愿意和多国监管机构达成“和解协议”赔偿超过50亿美元。其中美国高盛及附属公司赔偿美国当局23亿美元,以及和马来西亚政府达成的赔偿协议,涉及金额约25亿美金,香港证券及期货事务监督委员会(SFC)对高盛集团也处以3.5亿美元的罚金,英国证券期货委员会对高盛集团1.26亿美元的罚款。这也是历年来的最高罚款。但这一和解协议也为高盛集团免去了刑事责任。

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作者: 云淡风轻

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