黄金市场主管机构威胁要将阿联酋和其他中心列入黑名单

世界上最有影响力的黄金市场权威机构威胁说,如果阿拉伯联合酋长国等国家不符合监管标准,它们将阻止金银进入主流市场。

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在11月6日致大型黄金市场国家的信中,伦敦金银市场协会制定了在洗钱,黄金产地或被列入黑名单等问题上必须达到的标准。

伦敦金银市场协会的举动是市场或国家当局首次试图解决黄金的非法或不道德生产和交易,这首次提高了切断主要金融中心的金条行业的前景。

“我们的目标是与这些关键市场共同努力,以提高全球标准,而不是脱离它们。但是,如果没有有意义和有效的改善,我们也将采取行动。”当被问及这封信时,LBMA首席执行官告诉路透社。

LBMA的信函并未特别针对任何中心,但参与起草的四名人士告诉路透社,阿拉伯联合酋长国迪拜的黄金行业是主要焦点。

该信致信中国,香港,印度,日本,俄罗斯,新加坡,南非,瑞士,土耳其,阿联酋,英国和美国,LBMA已将其确定为主要的黄金中心。

一位消息人士说:“整个金银中心的倡议是由于迪拜的严重问题。” “除非他们整顿,否则明年初的LBMA将表示炼油厂无法从迪拜采购。”伦敦金银市场协会是一个贸易集团,而不是一个国家机构,但它在市场上占有主导地位,因为主导黄金交易的大型国际银行通常只处理该协会认可的炼油厂的金属。

阿联酋是世界上最大的黄金中心之一,每年向LBMA认可的炼油厂出口价值数十亿美元的金条。政府间反洗钱监督机构金融行动工作队(FATF)和非政府组织都批评了其控制措施。

路透社去年的调查发现,价值数十亿美元的黄金是从非洲走私到迪拜的,其中很大一部分是由经常在艰难条件下工作的手工劳动者开采的。黄金到达阿联酋后,便可以进入全球市场。

现金交易在阿联酋也很普遍,FATF在4月表示,该国在防止洗钱方面做得还不够。

海湾国家外交与国际合作部在回答路透社的问题时说:“一旦收到伦敦金银市场协会的信,阿联酋肯定会调查其提出的问题和关注。”它说:“阿联酋认识到其金银业的重要性,并认识到发展日益强大的机制以应对金融犯罪带来的挑战的重要性。”

海湾国家已收紧金融法规,以试图克服一些外国投资者的看法,即这是非法资金的热点。它于2018年通过了反洗钱和恐怖主义融资法,并与盟国美国合作制裁伊斯兰激进组织。

阿联酋外交部表示,进一步加强其监管框架是国家的一项重要优先事项。为黄金行业设定标准并认可某些精炼厂的政府机构迪拜多元商品中心拒绝置评。

LBMA说,之所以选择寄出信件的国家是因为它们处理大量的再生金,这特别有洗钱的风险,因为金条和废旧珠宝的来源很容易被掩盖。这封信指出,LBMA的战略目标是确保负责任地回收黄金,结束现金交易并为手工和小规模采矿者提供支持。它要求接收者在12月11日之前宣布对LBMA标准的支持,并在1月底之前共享一项行动计划,以实施这些标准(如果尚未满足)。

信中说:“缺乏合作或不愿意公开遵守这些标准并与LBMA共享拟议的时间表,这意味着LBMA可能不再允许GDL精炼厂采购源自或通过国际金银中心的材料。”GDL或“良好交付”的精炼厂是LBMA认可的精炼厂,其规则禁止从不道德的来源处理黄金。

各国政府和联合国以前曾对委内瑞拉等国或包括刚果民主共和国在内的一些国家的个人和公司实施制裁,在这些国家中,黄金已被用来资助冲突。

阿联酋拥有十多个黄金精炼厂。没有一家获得LBMA的认证,并且大多数都没有对其黄金采购政策的任何认可。然而,LBMA的数据显示,其获得认证的精炼厂主要在瑞士从2018年(可获得数据的最新年份)从海湾国家进口了212吨黄金。按照目前的价格,该黄金将价值130亿美元。

从阿联酋获得金银的炼油厂表示,他们仔细地审查了供应商,并且许多迪拜公司在道德上运作。但是,其他一些炼油厂则避免处理海湾国家的任何物料。

非政府组织The Sentry的政策副主任萨沙·列兹涅夫(Sasha Lezhnev)说:“这一举措的杠杆作用可能会对冲突的黄金交易商和提炼商产生重大影响。”该组织周二发表了有关迪拜黄金行业的报告。

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作者: 狙击手

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