独家报道:黄金市场管理局威胁将阿联酋和其他中心列入黑名单

路透伦敦8月12日电——路透看到的一封信件显示,全球最具影响力的黄金市场监管机构威胁称,如果阿联酋等国的黄金未能达到监管标准,将阻止这些国家进入主流市场。

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在11月6日致拥有大型黄金市场的国家的信中,伦敦金银市场协会(LBMA)列出了这些国家必须在洗钱和黄金来源等问题上达到的标准,否则将被列入黑名单。

LBMA此举是市场或国家当局首次试图打击非法或不道德的黄金生产和交易,这引发了切断一个主要金融中心金条行业的可能性。

“我们的目标是与这些主要市场共同努力,推动全球标准,而不是脱离它们。不过,如果没有实质性和有效的改善,我们也会致力于采取行动。

LBMA的信件没有特别针对任何中心,但四名参与起草信件的人士对路透表示,阿拉伯联合酋长国迪拜的黄金行业是主要焦点。

这封信寄往中国、香港、印度、日本、俄罗斯、新加坡、南非、瑞士、土耳其、阿联酋、英国和美国,LBMA已将这些国家认定为主要黄金中心。

其中一位消息人士表示:“整个黄金中心计划都是因为迪拜的严重问题。”“除非他们改进,否则LBMA明年初就会说,炼油商无法从迪拜进货。”

LBMA是一个贸易组织,而非国家机构,但它在黄金市场上拥有支配地位,因为主导黄金交易的大型国际银行通常只与该协会认可的精炼厂生产的金属打交道。

关键的优先级

阿联酋是世界上最大的黄金中心之一,每年向LBMA认可的炼油商出口价值数十亿美元的金条。政府间反洗钱监督机构金融行动特别工作组(FATF)和非政府组织(ngo)都批评了它的控制。

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路透社(Reuters)去年的一项调查发现,价值数十亿美元的黄金被从非洲走私到迪拜,其中大部分是手工劳动者开采的,他们通常在艰苦的条件下工作。一旦黄金到达阿联酋,它就可以进入全球市场。

现金交易在阿联酋也很常见,FATF在4月份表示,该国在防止洗钱方面做得不够。

阿联酋外交和国际合作部在回应路透问题时表示,"一旦收到伦敦金银市场协会(lbma)的信件,阿联酋肯定会调查该协会提出的问题和担忧。"

“阿联酋认识到其黄金行业的重要性,以及发展日益健全的机制,以应对金融犯罪带来的挑战,”该组织表示。

这个海湾国家收紧了金融监管,试图消除一些外国投资者认为该国是非法资金的热点地区的看法。该国在2018年通过了反洗钱和恐怖主义融资法,并与盟友美国合作制裁伊斯兰武装组织。

阿联酋外交部表示,进一步加强其监管框架是一项关键的国家优先事项。

迪拜多种大宗商品中心(DMCC)拒绝置评。该政府机构负责为黄金行业制定标准,并为一些炼油厂提供认证。

战略目标

LBMA表示,之所以选择寄信给这些国家,是因为它们加工了大量的回收黄金。由于金条和废弃珠宝的来源很容易被掩盖,因此存在洗钱风险。

信中称,LBMA的战略目标是确保负责任的回收黄金来源,结束现金交易,并支持手工和小规模矿工。

它要求接受者在12月11日之前宣布他们对LBMA标准的支持,并在1月底之前分享实施标准的行动计划,如果标准没有达到的话。

“缺乏合作,或不愿公开承诺遵守这些标准,并与伦敦金银业协会共享拟议的时间表,将意味着伦敦金银业协会可能不再允许GDL精炼商采购源自国际金银中心或经过国际金银中心的原料,”信中表示。

GDL,即“优质交货”,是那些经LBMA认证的炼油商,LBMA的规定禁止处理不道德来源的黄金。

此前,各国政府和联合国曾对委内瑞拉等国或刚果民主共和国等国的个人和公司实施制裁,在这些国家,黄金被用于资助冲突。

阿联酋有10多家黄金精炼厂,没有一个是通过认证的。

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作者: 云淡风轻

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